本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何造作纪录、误导性论说梗撮要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完满性承担法律包袱。
一、董事会会议召开情况
上海吉利航空股份有限公司（以下简称“吉利航空”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年7月31日以现场陆续通信表决方式召开。会议告知于2023年7月25日以电子邮件、电话等体式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主执，公司整体董事发扬审阅了会议议案，一谈9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决东谈主数及召集、召开方法安妥《公法则》和《公司规则》的磋议规则，所作有谋略正当灵验。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《对于董事会换届选举非零丁董事的议案》
公司第四届董事会任期行将届满，凭据《公法则》、《公司规则》等联系规则，经公司鼓舞和董事会保举，并经公司董事会提名委员会对子系东谈主员任职资历进行审核，董事会应承提名王均金、赵宏亮、王瀚、冯德华、于成吉、夏海兵为公司第五届董事会非零丁董事候选东谈主，上述6位非零丁董事候选东谈主的简历请见附件。
董事任期自鼓舞大会审议通过之日起遐想，任期三年。凭据《公司规则》的规则，为确保董事会的泛泛运转，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照磋议规则和要求践诺董事职务。
零丁董事就本次董事会换届选举非零丁董事发表了零丁概念。详见公司同日泄漏的《上海吉利航空股份有限公司零丁董事对于公司第四届董事会第二十三次会议联系议案的零丁概念》。
上述议案，应承9名，反对0名，弃权0名。安妥《公法则》的规则，议案审议通过。
本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
（二）审议通过《对于董事会换届选举零丁董事的议案》
公司第四届董事会任期行将届满，凭据《公法则》、《公司规则》等联系规则，经公司董事会保举，并经公司董事会提名委员会对子系东谈主员任职资历进行审核，董事会应承提名金立印、史晶及薛爽为公司第五届董事会零丁董事候选东谈主，上述3位零丁董事候选东谈主的简历请见附件。
零丁董事任期自鼓舞大会审议通过之日起遐想，任期三年。凭据《公司规则》的规则，为确保董事会的泛泛运转，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照磋议规则和要求践诺董事职务。
零丁董事就本次董事会换届选举零丁董事发表了零丁概念，详见公司同日泄漏的《上海吉利航空股份有限公司零丁董事对于公司第四届董事会第二十三次会议联系议案的零丁概念》。
本公司董事会四肢提名东谈主发表了提名东谈主声明，三位零丁董事候选东谈主同期发表了候选东谈主声明。
上述议案，应承9名，反对0名，弃权0名。安妥《公法则》的规则，议案审议通过。
本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
（三）审议通过《对于建筑上海吉利航空股份有限公司海南分公司的议案》
董事会审议并应承公司磋议建筑上海吉利航空股份有限公司海南分公司。
上述议案，应承9名，反对0名，弃权0名。安妥《公法则》的规则，议案审议通过。
（四）审议通过《对于提请召开2023年第一次临时鼓舞大会的议案》
具体实质详见公司同日泄漏的《上海吉利航空股份有限公司对于召开2023年第一次临时鼓舞大会的告知》（公告编号：临2023-044）。
表决遵守：9票应承，0票反对，0票弃权。
太平洋百家乐特此公告。
上海吉利航空股份有限公司董事会
2023年8月1日
附件1：第五届董事会非零丁董事简历
王均金，男，1968年出身，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，王均金先生现任公司董事长；上海均瑶（集团）有限公司董事长；上海爱建集团股份有限公司董事长；江苏无锡买卖大厦集团有限公司董事长；上海世界番邦语中小学董事长；中国光彩功绩促进会副会长；上海市工商联（总商会）副主席（副会长）；上海市浙江商会会长。王先生曾任温州天龙包机实业有限公司司理、副总司理、总司理；均瑶集团航空职业有限公司总司理；均瑶集团副总裁、副董事长、总裁；第十一、十三届世界政协委员；第十二届世界东谈主大代表。二零一八年十月二十四日，王均金先生入选中央统战部、世界工商联《矫正绽开40年百名凸起民营企业家名单》。
赵宏亮，男，1963年出身，中国国籍，无境外居留权，政事经济学硕士，毕业于华中师范大学，赵宏亮先生曾任民航西安厝置局审计员，中国西北航空公司审计员，深圳航空公司财务部副司理、财务结算中心司理、商务部司理、总裁助理，九元航空有限公司董事, 现任公司副董事长、总裁。赵宏亮先生同期兼任上海吉利航空职业有限公司实施董事。
王瀚，男，1987年出身，中国国籍，无境外居留权，2012年毕业于英国伦敦大学学院获理学学士学位，王瀚先生曾于罗兰贝格海外措置磋议（上海）有限公司担任磋议照顾人，好意思国华平投资集团任投资司理，现任公司董事。王瀚先生同期兼任上海均瑶（集团）有限公司董事、战术投资部副总司理、上海华模科技有限公司董事长、上海华瑞银行股份有限公司董事及湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事。
冯德华，男，1965年出身，中国国籍，大学学历，经济学学士，高等措置东谈主职工商措置硕士，正高等经济师。冯德华先生现任中国东方航空股份有限公司副总司理、党委常委，中国东航集团副总司理、党构成员。冯德华先生于1989年加入民航业，先后在中国通用航空公司、中国东方航空股份有限公司山西分公司、中国东方航空股份有限公司营销系统使命。2009年5月至2009年8月任中国东方航空股份有限公司客运营销委常务副总司理，2009年8月至2011年11月任中国东方航空股份有限公司客运营销委党委通知、副总司理，2011年11月至2014年8月任中国东方航空股份有限公司北京分公司总司理、党委副通知，2014年8月至2017年12月任中国东方航空股份有限公司纪委通知，2014年8月起任中国东方航空股份有限公司党委常委，2014年9月至2019年2月任中国东航集团党组纪检组副组长，2017年12月起任中国东方航空股份有限公司副总司理，2019年12月起任中国东航集团党构成员、副总司理，2020年2月起兼任东方航空物流股份有限公司董事长。冯德华先生还担任政协上海市第十四届委员会委员、中国航空运载协会副理事长。冯德华先生毕业于山西财经学院买卖企业措置专科，在复旦大学得到高等措置东谈主职工商措置硕士学位，领有正高等经济师职称。
于成吉，男，1973年出身，中国国籍，无境外居留权，北京航空航天大学本科，于成吉先生曾任深圳航空有限包袱公司营销委副总司理，公司商务部总司理、总裁助理等，现任公司董事、副总裁。于成吉先生同期兼任九元航空有限公司董事、上海淘旅行网罗科技有限公司董事长、上海吉利航空物流有限公司实施董事。
夏海兵，男，1972年出身，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学工商措置硕士。夏海兵先生曾任上海建工集团有限公司三建总公司二公司党总支通知、副总司理；三建、一建总公司工会副主席兼下属公司董事长、上海特毅集团东谈主事司理、康奈可（中国）投资有限公司东谈主事部长（总监）、浙江利欧股份有限公司东谈主力资源总监、公司东谈主力资源部总司理、战术东谈主力资源总监，现任公司副总裁。同期兼任九元航空有限公司董事。
附件2：第五届董事会零丁董事简历
金立印，男，1976年出身，中国国籍，无境外始终居留权，博士研究生学历。金立印先生现任复旦大学特聘栽植、博导，措置学院商场营销学系系主任、学术委员会委员。研究标的有破钞者步履，皇冠会员新二手机登录品牌与商场战术等。先后得到国度优青、杰青，获聘为栽植部（后生）长江学者，并于2019年荣获中国措置学后生奖。同期兼任科创版上市公司上海阿拉丁生化科技有限公司（688179）董事。
史晶，女，1983年出身，共产党员，上海财经大学硕士研究生（海外经济法标的）。史晶女士现任上海段和段讼师事务所结伴东谈主，领有讼师执业资历、上海市讼师中级职称、专科英语八级，上海市法学会涉外法治研究会副秘书长/理事、上海市讼师协会并购重组业务研究委员会委员。
薛爽，女，1971年出身，清华大学博士学位，薛爽女士现任上海财经大学管帐学院讲席栽植，博士生导师，国度东谈主文社科重心研究基地管帐与财务研究院的专职研究员，入选栽植部新世纪优秀东谈主才磋议，财政部管帐名家培养工程，上海市朝阳学者，浦江东谈主才磋议，中国审计学会理事，上海财务学会副会长。现兼任上海机电股份有限公司（600835）、江苏金融租借股份有限公司（600901）、杭州海康机器东谈主股份有限公司、广州慧智微电子股份有限公司（688512）零丁董事。
证券代码：603885 证券简称：吉利航空 公告编号：临2023-043
上海吉利航空股份有限公司
第四届监事会第十九次会议有谋略公告
本公司监事会及整体监事保证本公告实质不存在职何造作纪录、误导性论说梗撮要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完满性承担法律包袱。
一、监事会会议召开情况
上海吉利航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年7月31日以现场陆续通信表决方式召开。会议告知于2023年7月25日以电子邮件、电话等体式发出。会议由公司监事会主席林乃机先生召集并主执，公司整体监事发扬审阅了会议议案，一谈3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决东谈主数及召集、召开方法安妥《公法则》和《公司规则》的磋议规则，所作有谋略正当灵验。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《对于公司监事会换届选举的议案》
公司第四届监事会任期行将届满，为顺利完成监事会换届选举，凭据《公法则》、《公司规则》等磋议规则，公司第五届监事会由3名监事构成，其中职工代表监事1名。经公司鼓舞保举，监事会决定提名林乃机、邵琼为公司第五届监事会非职工代表监事候选东谈主（候选东谈主简历详见附件）。
监事任期自鼓舞大会审议通过之日起遐想，任期三年。凭据《公司规则》的规则，为确保监事会的泛泛运转，在新一届监事会选举产生前，原监事仍按照磋议规则和要求践诺监事职务。
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本议案尚需提交鼓舞大会审议。
特此公告。
上海吉利航空股份有限公司监事会
2023年8月1日
附件：第五届监事会非职工代表监事简历]article_adlist-->林乃机，男，1970年出身，中国国籍，无境外居留权，亚洲(澳门)海外公开大学硕士研究生，林乃机先生曾任温州天龙包机实业有限公司商场部司理、总司理助理，均瑶集团航空职业有限公司总司理助理、副总司理、总司理。现任上海均瑶 (集团) 有限公司副总裁、战术投资部总司理。现任公司监事会主席。
邵琼，女，1982年出身，中共党员，研究生学历，东谈主力资源措置师。邵琼女士曾任上海均瑶（集团）有限公司东谈主力资源部高等司理、总司理助理、副总司理；无锡买卖大厦大东方股份有限公司第七届董事会董事；现任上海均瑶（集团）有限公司东谈主力资源部总司理兼行政企管部总司理、无锡买卖大厦大东方股份有限公司第八届董事会董事、上海华模科技有限公司董事、上海东瑞保障代理有限公司董事、上海宝镜征信职业股份有限公司董事。中共上海市徐汇区第十一次代表大会代表。
证券代码：603885 证券简称：吉利航空 公告编号：2023-044
上海吉利航空股份有限公司对于召开2023年第一次临时鼓舞大会的告知
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何造作纪录、误导性论说梗撮要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完满性承担法律包袱。
紧迫实质指示：
● 鼓舞大会召开日历：2023年8月16日
● 本次鼓舞大会取舍的网罗投票系统：上海证券往复所鼓舞大会网罗投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 鼓舞大会类型和届次
2023年第一次临时鼓舞大会
(二) 鼓舞大会召集东谈主：董事会
斯特林在上半场末段为切尔西赢得点球。恩佐接过球，阿雷奥拉救了他的力气。
(三) 投票方式：本次鼓舞大会所取舍的表决方式是现场投票和网罗投票相陆续的方式
(四) 现场会议召开的日历、手艺和场地
召开的日历手艺：2023年8月16日 14点00分
召开场地：上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室
(五) 网罗投票的系统、起止日历和投票手艺。
网罗投票系统：上海证券往复所鼓舞大会网罗投票系统
网罗投票起止手艺：自2023年8月16日
至2023年8月16日
取舍上海证券往复所网罗投票系统，通过往复系统投票平台的投票手艺为鼓舞大会召开当日的往复手艺段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票手艺为鼓舞大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号 一 要领运作》等磋议规则实施。
(七) 触及公开搜集鼓舞投票权
-
二、 会议审议事项
本次鼓舞大会审议议案及投票鼓舞类型
1、 各议案已泄漏的手艺和泄漏媒体
消费以上各项议案依然公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，联系公告已于2023年8月1日泄漏于上海证券往复所网站及《中国证券报》、《证券时报》。公司将于鼓舞大会召开前在上海证券往复所网站泄漏包含扫数议案实质的鼓舞大会会议府上。
2、 非常有谋略议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
-
4、 触及关联鼓舞阴事表决的议案：无
应阴事表决的关联鼓舞称号：无
5、 触及优先股鼓舞参与表决的议案：无
三、 鼓舞大会投票谨防事项
(一) 本公司鼓舞通过上海证券往复所鼓舞大会网罗投票系统欺诈表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓舞身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证据。
(二) 执有多个鼓舞账户的鼓舞，可欺诈的表决权数目是其名下一谈鼓舞账户所执相同类别凡俗股和相同品种优先股的数目总和。
执有多个鼓舞账户的鼓舞通过本所网罗投票系统参与鼓舞大会网罗投票的，不错通过其任一鼓舞账户干预。投票后，视为其一谈鼓舞账户下的相同类别凡俗股和相同品种优先股均已分辩投出合并概念的表决票。
执有多个鼓舞账户的鼓舞，通过多个鼓舞账户重叠进行表决的，其一谈鼓舞账户下的相同类别凡俗股和相同品种优先股的表决概念，分辩以种种别和品种股票的第一次投票遵守为准。
(三) 鼓舞所投选举票数逾越其领有的选举票数的，梗概在差额选举中投票逾越应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票遵守为准。
(五) 鼓舞对扫数议案均表决达成才调提交。
(六) 取舍积蓄投票制选举董事、零丁董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和干预表决。该代理东谈主无谓是公司鼓舞。
(二) 公司董事、监事和高等措置东谈主员。
www.juixu.com(三) 公司聘用的讼师。
(四) 其他东谈主员
五、 会议登记方法
1、请安妥上述条款的鼓舞于2023年8月11日（周五，上昼9：00－11：00，下昼1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资历登记手续，他乡鼓舞不错用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的手艺为准。
2、法东谈主鼓舞凭法定代表东谈主阐述文献或授权交付书、营业派司复印件、本东谈主身份证复印件办理登记。
3、当然东谈主鼓舞凭股票账户卡及本东谈主身份证复印件登记。交付代理东谈主凭交付东谈主股票账户卡、交付代理东谈主身份证复印件、授权交付书登记（授权交付书面孔见附件1）。
4、会议登记不四肢鼓舞照章干预鼓舞大会的必备条款。
皇冠世界杯5、谨防事项：出席会议的鼓舞及鼓舞代理东谈主请捎带联系证件原件到场。
六、 其他事项
1、瞻望会期半天，本次大会不披发礼品和有价证券，干预会议的鼓舞食宿、交通等用度自理。
2、本公司地址：上海市浦东新区康桥东路2弄（2号楼、3号楼、4号楼及9号楼）
磋议东谈主：徐骏民、王晰
磋议电话：021-61988832
传真：021-80435301
邮编：201210
真人博彩游戏3、会议登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司
磋议电话：021-52383315
传真：021-52383305
iba捕鱼邮编：200050
特此公告。
上海吉利航空股份有限公司董事会
2023年8月1日
附件1：授权交付书
附件2：取舍积蓄投票制选举董事、零丁董事和监事的投票方式证据
●报备文献
提倡召开本次鼓舞大会的董事会有谋略
附件1：授权交付书
授权交付书
上海吉利航空股份有限公司：
兹交付 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第一次临时鼓舞大会，并代为欺诈表决权。
交付东谈主执凡俗股数：
交付东谈主执优先股数：
交付东谈主鼓舞帐户号：
交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
交付日历： 年 月 日
皇冠客服飞机：@seo3687备注：
交付东谈主应当在交付书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
附件2取舍积蓄投票制选举董事、零丁董事和监事的投票方式证据
绵阳体育彩票投注站一、鼓舞大会董事候选东谈主选举、零丁董事候选东谈主选举、监事会候选东谈主选举四肢议案组分辩进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东谈主进行投票。
二、申诉股数代表选举票数。对于每个议案组，鼓舞每执有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东谈主数相当的投票总额。如某鼓舞执有上市公司100股股票，该次鼓舞大会应选董事10名，董事候选东谈主有12名，则该鼓舞对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。
三、鼓舞应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。鼓舞凭据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数网络投给某一候选东谈主，也不错按照淘气组合投给不同的候选东谈主。投票适度后，对每一项议案分辩积蓄遐想得票数。
四、示例：
某上市公司召开鼓舞大会取舍积蓄投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东谈主有6名；应选零丁董事2名，零丁董事候选东谈主有3名；应选监事2名，监事候选东谈主有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时执有该公司100股股票，取舍积蓄投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举零丁董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者不错以500票为限网络赌博真实案例，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票网络投给某一位候选东谈主，也不错按照淘气组合分布投给淘气候选东谈主。
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